$60.00
这门课是60美元.00 /人. 以下列出的5个或更多订单的价值定价.
本培训提供对银行保密法(BSA)的深入了解。, 反洗钱(AML), 以及外国资产控制办公室(OFAC)的合规要求, 包括:
- 指定BSA官员, 内部控制, 独立测试, 定期的培训, 和客户尽职调查(CDD).
- BSA记录保存要求.
- 加强尽职调查(EDD)和客户识别程序(CIP).
- 风险评估、货币交易报告(CTR) & CTR豁免.
- 根据美国爱国者法案314(a)和314(b)共享信息.
- SARs，交易监控，以及洗钱的例子.
- OFAC禁止和阻止的违规交易和处罚.
适用人群:董事会
材料将以电子方式发送到购买时提供的电子邮件地址.
